梵高和莫奈的画作、纽约和加州比佛利山的房产、一架私人飞机、好莱坞大片《华尔街之狼》的票房收益,这些可能都成了一马发展有限公司(1MDB)和马来西亚总理纳吉布的洗钱通道。
美国司法部周三正式提起诉讼,计划查扣与1MDB洗钱案相关的逾10亿美元资产。1MDB是马来西亚的主权财富基金,2009年由纳吉布建立。
可能被查扣的资产是该基金非法挪用35亿美元资金的一部分。如果美国司法部的要求得到法律批准,这将成为美国司法部旗下反腐败机构有史以来最大的资产查扣行动。
根据英国广播公司(BBC)的报道,追溯美国政府上一次类似的充公记录为2015年,当时美国政府要求充公3家涉嫌贪污的电讯公司与相关企业价值超过8.5亿美元的资产。有关诉讼仍在司法审讯过程中。
今年5月,纳吉布的继子里扎·阿齐兹被媒体曝出涉嫌从马来西亚政府投资基金1MDB挪用至少5000万美元用于在纽约和洛杉矶购置房产。根据文件及知情人士,身为电影制片人的里扎·阿齐兹动用原本属于1MDB的资金在纽约Park Laurel公寓楼购买了一套7700平方英尺、价值3350万美元的两层住宅,可俯瞰中央公园。
纳吉布去年被《华尔街日报》指控贪污7亿美元,因为这些资金通过1MDB转入了他的个人账户。随后马来西亚政坛发生一系列动荡,纳吉布一度将包括副总理和检察总长的内阁职位改换人选。
涉嫌贪腐的事件发生后,纳吉布拒绝承认自己有任何过错,并称转入他个人账户的7亿美元是来自沙特方面提供的竞选资金。这一说法得到了沙特外长的证实。不过,外界对纳吉布是否涉及贪腐仍抱有疑虑。今年较早前,马来西亚检察官正式消除纳吉布的犯罪嫌疑。
在周三提交的起诉书中,美国司法部并未提及纳吉布的姓名,只是称有“马来西亚高级官员”和“相关人士”参与。随后,马来西亚前总理就呼吁纳吉布去留进行公投。纳吉布一直否认有任何不当行为。
BBC称,保守估计,1MDB现时至少在7个国家面临贪污调查。调查部门相信,该基金逾60亿美元下落不明。纳吉布被指挪用资金支付竞选经费、供其家人购置物业等。北京商报记者 陶凤